AFYON SANTAŞ MERMER FAYANS SAN.VE TİC. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan;

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Ortağı bulunduğunuz şirketimizin yönetim kurulunun 04.03.2013 tarihli almış olduğu karara istinaden 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Mart 2013 Çarşamba günü saat: 11.30’da ortaklarımızın iştiraki ile şirket merkezimiz olan Hoca Ahmet Yesevi Malı. Özerler Holding İş Merkezi – AFYONKARAIIİSAR adresinde, bu toplantıda yasal ekseriyet temin edilemediği takdirde 03 Nisan 2013 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

2012 yılı faaliyet dönemine ait Finansal tabloları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Murakıplar raporu 06.03.2013 tarihinden itibaren Ankara Karayolu8. Km/ AFYONKARAHİSAR adresindeki fabrikamızdan veya Hoca Ahmet Yesevi Malı. Özerler Holding İş Merkezi / AFYONKARAHİSAR adresindeki şirket merkezimizde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda bizzat gelemeyecek ortaklarımızdan esas mukavelenin 21. maddesi gereğince şirketten alacakları veya aşağıdaki örneğe uygun yetki belgesini noterden tasdik ettirerek şirkete vermeleri gerekir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Adına

Muhsin ÖZER

Muzaffer ÖZER

GÜNDEM:

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3- 2012 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4- 2012 Yılı Denetçi (Murakıp) raporunun okunması ve müzakeresi.

5- 2012 Yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6- Yönelim Kurulu üyelerinin, denetçilerin (murakıpların) ve finansal tabloların ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7- Yönelim kurulu üyeleri ile murakıpların seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

8- Hazırlanacak olan İç yönergenin genel kurula sunumu, müzakeresi, tescil ve ilanı için yönetime yetki verilmesi.

9- Yönelim Kurulu üyelerine 6102 sayılı T.T.K.’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

10- Dilek ve temenniler.

11- Kapanış.

VEKALETNAME

AFYON SANTAŞ MERMER FAYANS SAN.TİC.A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINA

AFYONKARAHİSAR

Ortağı bulunduğum şirketinizin 27 Mart 2013 tarihinde yapılacak 2012 yılı olağan genel kurul toplantısına benim adıma katılmayı, gündem maddelerinin oylanması sırasında beni temsilen dilediği istikamette oy kullanmaya yetkili olmak üzere Sayın: ……………………………………………………………… vekil ve nasp tayin ettim. Toplantı mezkur tarihte yapılmadığı takdirde, ertelenen tarihle de beni tam yetki ile temsile etmeye yetkilidir.

VEKALET VERENİN

Sermaye Miktarı

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

NOT: Vekaletname verilecek ise, yukarıdaki örneğe uygun bir vekaletname noterden tasdikli olacaktır

(Basın-323-www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de